Felhívás Kötelező Ügyfél Átvilágításról

Tisztelt Ügyfelünk!

2017. június 26-án hatályba lépett a 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról.

A törvény értelmében MBH Bankszövetkezetünknek 2019. június 26-ig ismételten át kell világítania minden meglévő ügyfeléta rögzítendő adatok és nyilatkozatok körének bővülése és az okiratok másolására vonatkozó kötelezettség teljesítése érdekében.

A törvényi kötelezettség teljesítéséhez az Ön személyes közreműködése szükséges.

A fenti határidőt követően a hiányos adatokkal rendelkező ügyfelek esetében MBH Bankszövetkezetünk köteles szolgáltatásait korlátozni.

A hatékony együttműködés és a kellemetlenségek elkerülése érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi linken elérhető, részletes tájékoztatót:

Tájékoztató az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos tudnivalókról

Customer Due Diligence (Ismételt ügyfélátvilágítás, ENG)

Durchleuchtung (Ismételt ügyfélátvilágítás DE)

Ha postai úton az átvilágítási intézkedéseket már elvégezte, illetve 2018. szeptember 1. után az átvilágítási intézkedést személyesen a bankfiókban elvégezték, akkor tekintse figyelemfelhívásunkat tárgytalannak.

Üdvözlettel:

B3 TAKARÉK Szövetkezet